河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议暨召开2003年年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月15日上午9点在本公司二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到七人(赵庆新先生、宋全启先生因事未出席会议)，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、2003年年度报告及报告摘要

　　二、2003年度董事会工作报告

　　三、2003年度财务决算报告

　　四、2003年度利润分配预案

　　经北京兴华会计师事务所审计，2003年度本公司实现净利润14，772，384.55元，按10%提取法定盈余公积金1，320，616.50元，按10%提取法定公益金1，320，616.50元，加上以前年度未分配利润38，187，525.58元，2003年度公司可供股东分配的利润累计为52，959，910.13元。公司董事会根据本年度经营情况和公司发展需要，拟定2003年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本预案需提交2003年度股东大会审议通过后实施。

　　五、支付会计师事务所年度审计费用的议案：

　　公司根据本年度审计工作量和行业对比情况，与北京兴华会计师事务所有限公司协商后确定了报酬标准为：2003年度共支付北京兴华会计师事务所有限公司财务审计费用50万元。

　　六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度会计审计的议案

　　七、审议《河南竹林众生制药股份有限公司对外担保管理制度》。

　　八、关于召开2003年年度股东大会的议案

　　公司拟定于2004年5月21日上午9点30分在公司一楼会议室召开2003年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　(一)会议内容：

　　1、审议公司2003年度董事会工作报告

　　2、审议公司2003年度监事会工作报告

　　3、审议公司2003年度财务决算报告

　　4、审议公司2003年度利润分配方案

　　5、审议聘任2004年度会计师事务所议案

　　(二)出席会议对象：

　　1、截止2004年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加(授权委托书附后)；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)会议登记事项：

　　凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于2004年5月17日至5月19日(上午8点？？？11点30分，下午2点？？？5点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续，异地股东可通过传真、信函方式登记。

　　(四)其他事项：

　　会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

　　公司联系电话：[phone]、传真：[phone]、邮编：450001

　　联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

　　特此公告。

　　河南竹林众生制药股份有限公司董事会

　　2004年4月15日上海证券报