华通天香集团股份有限公司五届监事会第三次会议决议公告

　　华通天香集团股份有限公司五届监事会第三次会议于2004年4月15日下午在公司会议室召开，应到监事5名，实到3名，监事薛云委托高扬敏代为表决，监事黄浩委托黄峰代为表决；会议符合《公司章程》的规定。会议由高扬敏召集，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过2003年年度报告及摘要。

　　二、审议通过2003年度监事会工作报告。

　　三、审议通过2003年度审计报告。

　　四、审议通过2003年财务决算报告。

　　五、审议通过2003年度利润分配预案。

　　六、审议通过2004年度监事津贴的议案：每人每年人民币1.5万元(税前)。

　　七、审议通过2004年5月18日召开2003年度股东大会。

　　特此公告

　　华通天香集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二零零四年四月十五日上海证券报