河南平高电气股份有限公司二届监事会第四次会议决议公告

　　河南平高电气股份有限公司监事会二届四次会议于2004年4月15日在深圳市格兰德假日酒店召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席程爱莲女士主持，审议通过如下决议：

　　一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

　　二、审议通过公司2003年年度报告及摘要；

　　三、审议通过关于修改公司章程的议案；

　　《河南平高电气股份有限公司章程》修正案见附件。

　　四、监事会就公司运作情况发表的独立意见：

　　1、公司依法运作情况。报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立和完善了公司内部各项管理制度，积极开展各项工作，认真履行股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法。公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规和公司章程的情况，公司也不存在损害股东权益的行为；

　　2、检查公司的财务状况。监事会认为，公司财务报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；

　　3、本年度公司未发生收购、兼并和资产出售事项；

　　4、报告期内公司没有变更募集资金投资项目；

　　5、关联交易公平、公正，遵守市场公允原则，未发现内幕交易和损害公司利益的现象。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2004年4月15日

　　附：

　　《河南平高电气股份有限公司章程》修正案

　　《河南平高电气股份有限公司章程》第一百三十五条“公司设监事会，监事会有三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行职权。”

　　现改为“公司设监事会，监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行职权。”

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2004年4月15日上海证券报