上海电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议和增加2003年度股东大会临时提案的公告

　　上海电器股份有限公司第三次董事会第五次会议于2004年4月16日在公司总部会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，董事长马新生委托副董事长冯?代为主持会议并表决，董事顾美娣委托董事袁弥芳出席会议并表决。公司监事会全体成员列席了会议。

　　会议审议并通过了关于公司与上海电气(集团)总公司资产置换的预案(详见关联交易公 告)。本次资产置换行为发生在本公司和与本公司存在关联关系的电气集团之间，由于关联董事回避表决，无法形成董事会决议，公司董事会决议将该议案提交股东大会审议，并根据监事会提议增加2003年度股东大会议案。

　　公司召开2003年度股东大会的通知已刊登在2004年3月27日的《上海证券报》上，会议将于4月28日上午9：00召开，《会议通知》已列明了大会审议的11项议案，现根据公司监事会提议补充一项临时提案：审议《关于公司与上海电气(集团)总公司资产置换的议案》。

　　有关2003年度股东大会的召开时间、地点、出席会议对象及参加会议办法均不变。

　　特此公告。

　　上海电器股份有限公司董事会

　　2004年4月 16 日上海证券报