上海二纺机股份有限公司监事会第四届第十三次会议决议公告

　　上海二纺机股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2004年4月15日在本市召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会副监事长夏彩娥女士主持。会议审议并通过了：

　　一、《公司监事会2003年度工作报告》；

　　二、《公司2003年度工作报告及摘要》；

　　三、《公司第四届监事会工作报告》；

　　四、《公司第四届监事会换届及第五届监事会候选人提名的议案》；

　　公司第四届监事会将于2004年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举，监事会经表决通过，提名徐祖成、虞志奋、高尔其、张复海、吴展华为第五届监事会候选人，经公司职工代表会议讨论通过张复海、吴展华为职工监事。

　　五、监事会独立意见：

　　1、公司2003年度在经营管理中能够依法运作，并不断建立和完善内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员在执行职务时，末发现有损害公司和股东利益的行为。

　　2、公司2003年度财务会计处理严格执行法规和制度，上海立信长江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、报告期内，公司转让所持有的上海浦东发展银行750万股法人股，不存在有关联关系交易，也没有发现违规和损害公司及股东利益的情况。

　　4、四届二十六次董事会通过的《关于核销2003年度各类不良资产的议案》、《关于计提2003年度资产减值准备的议案》中，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　第五届监事会监事候选人简历

　　徐祖成，男，1957年10月生。大学本科，工商管理硕士学位，中共党员，人力资源管理师、高级政工师。现任太平洋机电(集团)有限公司工会主席兼上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　个人简历：

　　1978.5？1994.9 上海第四纺织机械厂技工学校教师、团支部书记、团委书记、

　　党委副书记兼厂工会主席

　　1994.9？1996.11 上海纺织机械总厂 党委副书记兼工会主席

　　1996.11？1999.10 太平洋机电(集团)有限公司 工会主席

　　1999.10？2003.12 太平洋机电(集团)有限公司纪委书记兼工会主席

　　2003.12？至今 太平洋机电(集团)有限公司 工会主席

　　上海二纺机股份有限公司党委副书记、纪委书记

　　虞志奋男，1948年1月出生。大专，中共党员，高级会计师。现任太平洋机电(集团)有限公司财务总监，上海二纺机股份有限公司第四届监事会监事。

　　个人简历：

　　1971.4--1996.4 上海纺织机电厂财务科会计、副科长、科长

　　副总会计师、总会计师

　　1996.5--1998.12 远东钢丝针布厂总会计师

　　1999.1--至今 太平洋机电(集团)有限公司 副总会计师、总会计师、

　　财务总监

　　高尔其，男，1948年7月出生。大学本科，中共党员，高级政工师，现任太平洋机电(集团)有限公司干部部经理。

　　个人简历：

　　1968.10--1992.3 上海第二纺织机械厂部门支部副书记

　　职工政校专职副校长

　　1992.3？1995.12上海二纺机股份有限公司教育培训中心党支部书记兼教培中心副主任、党委宣传部部长、产品开发部党支部书记兼副经理

　　1996.1--2001.8太平洋机电(集团)有限公司科研中心党委书记、副主任，科技事业部党委书记、总经理，兼上海市纺机研究所、

　　纺器研究所所长、上海纺机职大校长。

　　2001.9--2002.6 太平洋机电(集团)有限公司 办公室主任

　　2002.6--至今 太平洋机电(集团)有限公司 干部部经理

　　职工监事：

　　张复海，男，1957年2月出生。大专，中共党员，政工师、助理经济师。现任上海二纺机股份有限公司纪委副书记、监察审计室主任。

　　个人简历：

　　1993.61998.5 上海二纺机股份有限公司 分厂、营销事业部、

　　行政联合党支部书记

　　1998.5至今 上海二纺机股份有限公司 纪委副书记、监察审计室主任

　　吴展华，女，1956年11月2日出生。高中，中共党员，助理政工师。现任上海二纺机股份有限公司工会副主席。

　　个人简历：

　　1975.31999.10 上海二纺机股份有限公司 宣传科干事、党委办公室干事、

　　上海二纺机汽车服务有限公司 工会负责人

　　1999.10至今 上海二纺机股份有限公司 工会副主席

　　上海二纺机股份有限公司监事会

　　2004年4月17日上海证券报