江苏综艺股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

　　江苏综艺股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2004年4月15日下午在本公司会议室召开，应到监事5人，实到监事4人，监事昝圣华委托监事吉春出席会议，并代为行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议经审议表决，形成了如下决议：

　　一、对于董事会通过的关于2003年度主要会计政策变更、重大会计差错更正及影响的专项说明，监事会认为有关此次追溯调整符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定 ，会计处理得当、合理；

　　二、审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

　　三、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　四、审议通过了公司监事会换届选举的议案。

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、公司章程的有关规定和大股东的提名，推荐昝圣华、吉春、郭淦仁、昝瑞章、黄天鸿为第五届监事会监事候选人(监事候选人简历见附件四)。其中，吉春、昝瑞章由职工代表大会表决，昝圣华、郭淦仁、黄天鸿将提请2003年度股东大会表决。

　　监事会对公司2003年度有关事项发表的独立意见：

　　1、依法运作情况：报告期内，监事会列席了历次董事会会议，对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为，2003年度，公司的各项经营都能遵守有关法律法规的规定，规范运作，经营决策程序合法有效，公司所制订的内控制度都能得到有效实行；公司董事、经理和其他高级管理人员在行使职权时勤勉尽职，无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

　　2、财务情况：报告期内，公司监事会能够定期、不定期对公司财务制度和财务状况进行检查，对于因会计政策的变更和重大会计差错更正对会计报表的期初余额进行的追溯调整，监事会认为是符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，会计处理是合理的；上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2003年度的财务报告出具的无保留意见的审计报告能真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司最近一次募集资金实际投资项目的变更程序合法，符合公司长远利益和股东权益。

　　4、报告期内，公司未有收购、出售资产行为。

　　5、报告期内，公司所产生的关联交易多为日常生产所需，监事会认为能坚持公正、公平、公开的原则，定价合理，无内幕交易，无损害上市公司利益和其他股东权利的行为。

　　江苏综艺股份有限公司

　　二零零四年四月十五日 上海证券报