大连北大科技(集团)股份有限公司二○○四年第二次监事会决议公告

　　大连北大科技(集团)股份有限公司监事会会议于2004年4月15日9时在北京市紫竹院西院召开，应到监事3人，实到监事2人，监事杜梅因故未能参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。会议由监事张昕主持，出席会议人员按程序审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过关于公司重大会计差错更正的意见；

　　二、审议通过关于2003年度财务报告中审计意见涉及事项的意见；

　　三、审议通过公司2003年利润分配预案；

　　四、审议通过公司2003年度监事会工作报告；

　　五、审议通过公司2003年度报告及年报摘要。

　　大连北大科技(集团)股份有限公司

　　监事会

　　2004年4月15日上海证券报