阳晨B股(900935))2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海阳晨投资股份有限公司2003年年度股东大会于2004年4月16日上午9时在上海青 松城黄山厅举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份股112308709股，占公司总股份185300000股的60.6091%，占公司登记股份的比例为：98.6900%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长祝世寅先生主持。

　　二、议案审议情况

　　会议依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

　　议案1 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度董事会工作报告 )

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案2 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度监事会工作报告 )

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案3 ( 上海阳晨投资股份有限公司2003年度财务决算报告 )

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案4 ( 审议关于上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 )

　　(1)、上海阳晨投资股份有限公司2003年度利润分配预案：

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% (2)、上海阳晨投资股份有限公司2003年度资本公积金转增股本的预案

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案5 ( 关于上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案 )

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案6 ( 审议关于公司给予独立董事年度工作津贴的议案 )

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 议案7 ( 审议关于续聘安永华明会计事务所为公司2004年度财务报告的审计机构的议案 )

　　参加表决的股数为： 112308709股，意见如下：

　　同意： 112308709占100.0000

　　% 反对： 0 占0.0000

　　% 弃权： 0 占0.0000

　　% 三、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师集团(上海)事务所林琳律师见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会表决程序等事宜，均符合国家法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、国浩律师集团(上海)事务所法律意见书。

　　特此公告

　　上海阳晨投资股份有限公司

　　二00四年四月十六日上海证券报