浙江华立科技股份有限公司2003年年度报告摘要 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月17日 05:49 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 独立董事吴朝晖先生授权委托独立董事辛金国先生出席审议本报告的董事会会议并进行表决。
公司负责人汪力成先生、主管会计工作负责人刘德春先生及会计机构负责人喻斌先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 3.2 主要财务指标 3.3 国内外会计准则差异 适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表(数量单位:股) 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4.3控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内公司第一大股东未发生变更。但报告期内公司第一大股东华立集团有限公司更名为华立产业集团有限公司。(公司已于2003年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行公告。) 公司第一大股东华立产业集团有限公司成立于1996年6月,公司注册资本9430万元,法定代表人为汪诚先生,公司总部设在杭州市莫干山路501号,主要业务涉及电工仪表、生物制药、通讯产业、网络信息技术和房地产开发等领域。 华立产业集团有限公司的股权结构如下: 华立产业集团有限公司控股股东华立控股股份有限公司成立于1999年,法定代表人为李以勤先生,注册资本13500万元,注册地址:浙江省杭州市余杭镇直街181号,是一家以实业投资、企业购并、参股管理为主的民营股份制企业。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 .5.2 在股东单位任职的董事监事情况 5.3√适用 不适用 另外有三位董事虽未在公司股东单位任职,但在华立控股股份有限公司担任相关职务,具体情况如下:汪力成先生担任华立控股股份有限公司董事局主席,孙水坤先生担任华立控股股份有限公司董事,王金坤先生担任华立控股股份有限公司监事会召集人,此三位的任期皆为2003年1月至2006年1月。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6.2 主营业务分行业、产品情况表 6.3 主营业务分地区情况 6.4 采购和销售客户情况 6.5 参股公司经营情况 适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 适用 √不适用 变更项目情况 适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 适用 √不适用 新年度盈利预测 适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用 √不适用 7.2 出售资产 适用 √不适用 7.3 重大担保 适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 适用 √不适用 7.5 委托理财 适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够诚信、勤勉地履行独立董事职责,积极关心业务拓展和企业管理情况,本着维护公司整体利益和中小股东合法权益的原则出席董事会会议,认真审议各项议案,推动董事会进行科学决策,对有效提高公司治理水平和规范公司管理运作发挥出了积极作用。 §8 监事会报告 公司监事会认为,公司依法运作,公司财务情况和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司2003年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,注册会计师王祖平、王飞燕出具了五洲会字[2004]6?第056号标准无保留意见的审计报告。 9.2会计估计的变更 本公司本期会计估计的变更内容:由于原坏账计提比例是原ST恒泰针对其热带水果业务而设定的,在经历过2001年的重大资产重组后,该坏账计提比例已经明显不符合公司的业务特性,因此经三届董事会第九次会议审议决定,公司在本期内对坏账准备的计提比例进行了变更(公司已于2003年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了公告),变更情况如下: 账 龄 原计提比例变更后计提比例 1年以内5% 5 % 1-2年20% 6 % 2-3年50% 15 % 3-5年100% 30 % 5年以上 100% 100 % 9.3合并范围变更 本公司本期合并范围增加了成都华立信息技术有限公司,持股比例41%,公司注册资本200万元。尽管持股比例未超过50%,但本公司为第一大股东,该公司的执行董事、总经理和财务负责人均由本公司委派,拥有实际控制权,故将其纳入合并范围。 浙江华立科技股份有限公司董事会 二零零四年四月十五日 9.4财务报表(见附表)上海证券报 |