深圳市天地（集团）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　第四届监事会第十二次会议于2004年4月15日在总部三楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》及本《公司章程》有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　1．公司2003年度报告全文及摘要。

　　2．公司2003年度监事会工作报告。

　　3．公司依法运作情况：监事会认为，2003年度公司认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东权益的行为。

　　4．公司收购、出售资产的情况：报告期内，本公司将持有的深圳市国人通信有限公司14.156%股权转让给深圳市领先网优设备有限公司，转让价格为3030.77万元。

　　公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和股东权益。

　　5．关联交易情况：报告期内，公司所涉及的关联交易公平，没有损害公司利益和股东权益。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○四年四月十七日