深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年4月16日（星期五）在深圳市天地（集团）股份有限公司总部二楼会议室召开。应到董事12人，实到9人（含独立董事3人）。董事长杨玉科先生、董事杨华山先生、独立董事马保国先生因工作原因， 未能出席董事会，分别委托董事刘满堂先生、晏静女士、独立董事张武先生代为出席并行使表决权。监事会监事及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨玉科先生委托董事刘满堂先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司董事会2003年度工作报告和2004年工作计划安排的报告；

　　二、审议通过了公司2003年年度报告正文及年度报告摘要；

　　三、审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　四、审议通过了公司2003年度利润分配、分红派息预案；

　　经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2003年12月31日本公司全年实现利润总额为13,340,720.14元，净利润6,126,360.19元，按年末总股本138,756,240股计算，每股收益0.0442元。

　　分红派息预案:2003年度净利润用于弥补以前年度亏损，因此2003年不分配，亦不用公积金转增股本。

　　本预案需经二〇〇四年股东大会年会审议。

　　五、审议通过了关于涉及新世纪广场（原侨光广场）会计处理更正公告。

　　公司依据中国证监会《责令整改通知书》，重新编制了2002年12月31日、2001年12月31日公司及合并的资产负债表，2002年度、2001年度公司及合并的利润及利润分配表和2002年度现金流量表及相关附注，并进行了审计。（具体内容详见公司“关于涉及新世纪广场会计处理更正公告”）。

　　六、审议通过了公司投资者关系管理制度

　　为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，公司制定了《深圳市天地（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》（具体内容祥见中国证监会指定信息披露网站，网址：http://www.cninfo.com.cn）

　　七、审议通过了继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案；

　　八、决定于2004年5月20日（星期四）召开公司二〇〇四年股东大会。（有关具体事宜详见公司“关于召开二〇〇四年股东大会的通知”）

　　九、决定将“公司董事会2003年度工作报告和2004年工作计划安排的报告”，“公司2003年年度报告正文及年度报告摘要”；“公司2003年度财务决算报告的议案”；“公司2003年度利润分配、分红派息预案”；“公司投资者关系管理制度”；及“公司关于聘请2004年财务审计单位及支付给会计师事务所报酬的议案”（详见2004年4月17日《证券时报》）；“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；（详见2004年3月27日《证券时报》）。“公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则”；“关于成立公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案”；“关于公司董事会基金及董事、监事津贴的议案；（详见2003年10月30日《证券时报》）提交二〇〇四年股东大会审议。

　　特此公告！

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇四年四月十七日