云大科技股份有限公司第二届2004年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　第二届2004年第二次临时董事会于2004年4月16日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于申请办理总额为玖仟伍佰万元流动资金贷款的提案》

　　为保证公司日常经营活动的需要，同意公司向招商银行昆明茭菱路支行办理5,000万元一年期流动资金贷款续贷；向工商银行云南省分行营业部申请办理一年期4,500万元流动资金信用贷款。具体贷款方式及相关事宜，授权经理班子与银行协商确定办理。

　　二、审议通过《关于昆明云大科技药业有限公司申请办理叁仟万元流动资金贷款的提案》

　　因经营需要，同意公司控股子公司昆明云大科技药业有限公司向云南省农业银行长春支行申请办理3,000万元一年期流动资金贷款。

　　特此公告。

　　董事会

　　二○○四年四月十七日