黑龙江天伦置业股份有限公司监事会会议决议公告

　　第四届监事会第二次会议于2004年4月15日在公司会议室召开，应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了：

　　一、公司2003年年度报告中的监事会报告；

　　二、公司监事会认为：

　　1、公司能够依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　2、广东正中珠江会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，出具的审计意见真实、完整、准确，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　　3、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有变更，变更程序合法；

　　4、公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失；

　　5、公司报告期内没有关联交易。

　　监事会

　　二OO四年四月十七日