成都倍特发展集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

　　第四届监事会第九次会议，于2004年4月14日（星期三）下午，在公司总部15楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，到会监事达到100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席岳玉兰主持。本次会议审议通过了如下决议：

　　1、《2003年度监事会工作报告》；

　　2、《2003年年度报告及摘要》；

　　3、《2003年度财务决算报告》；

　　4、《2003年度利润分配预案》；

　　5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年审计机构的预案》；

　　6、《关于修改公司章程的预案》；

　　7、《关于召开2003年度股东大会的议案》；

　　8、《关于提请更换公司董事的预案》。

　　监事会

　　二OO四年四月十四日