罗顿发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司第二届董事会第五次会议于2004年4月15日在本公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，任同薰先生未亲自出席本次会议，但书面委托吴奋发监事，代为出席和主持本次会议并行使相关表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名表决，一致通过如下决议：

　　一、同意《关于2003年年度报告及其摘要的议案》；

　　二、同意《关于2003年监事会工作报告的议案》；

　　监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为：

　　1、公司依法运作情况

　　公司董事会2003年度的工作基本能按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳天健信德会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

　　3、公司首发募集资金尚未使用完毕，除投入酒店部分项目产生效益外，其余项目投入尚未产生效益；增发的募集资金尚未投入使用，报告期内实际投资项目也未发生变更。

　　4、公司没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

　　5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益。

　　三、同意《关于同意任同薰先生辞去第二届监事及监事会召集人的议案》；

　　1、因任同薰先生已到退休年龄，2004年4月15日，经本公司职工代表大会批准，同意其辞去公司第二届监事会监事职务，同时选举罗军先生为本公司第二届监事会监事（简历见附一），任期由2004年4月15日至2005年5月6日。

　　2、根据任同薰先生的书面报告，同意任同薰先生辞去本公司第二届监事会召集人的职务。

　　四、同意《关于更换第二届监事会监事的议案》；

　　因工作需要，同意孙维廉先生辞去本公司第二届监事会监事的职务。同时推举侯跃武先生（简历见附二）为本公司第二届监事会监事。

　　上述议案一、二、四尚需提交本公司2003年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附一：罗军先生简历：

　　罗军先生，50岁。1979年1月毕业于上海复旦大学计算机系计算机专业；曾任电子部767厂设计所工程师、安徽饭店电脑工程师；1992年7月起，历任海南金海岸罗顿大酒店有限公司工程师、工程部副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任本公司酒店管理分公司副总经理。

　　附二：侯跃武先生简历：

　　侯跃武先生，39岁。1987年7月毕业于合肥工业大学精密仪器专业，获学士学位；曾就职于合肥八一齿轮厂、合肥科技研发中心；现任本公司能源分公司副总经理、海南中油罗顿石油有限公司副总经理。

　　监事会

　　二零零四年四月十五日