广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第九次会议于2004年4月15日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事9名，其中董事马春生先生委托其他董事出席并标据，出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于处理固定资产损失的议案》

　　同意本公司提前报废一批旧的固定资产，固定资产损失为15,905.86元，列入“营业外支出”科目。

　　二、审议通过《二○○四年第一季度报告的议案》，并同意予以公告。

　　三、审议通过《关于召开2003年度股东大会的议案》

　　同意于2004年5月27日召开2003年度股东大会。

　　特此公告

　　董事会

　　二○○四年四月十六日