长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告_滚动新闻_财经纵横

长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年04月15日 06:11 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议于2004年4月13日15时在湖南省长沙市银盆南路307号公司一号会议室召开，应到董事十二名，实到八名，董事长詹纯新、董事刘安元、董事刘权、独立董事王忠明均因出国在外，分别委

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托董事张建国、董事方明华、董事刘驰、独立董事白暴力代行本次董事会相关权利。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议由董事张建国先生主持，经过审议一致通过《公司二○○四年第一季度报告》。