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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金杯汽车股份有限公司董事会第三届第二十九次会议于2004年2月25日以电话会议的方式召开。会议应出席董事11名,实际参加表决董事11名。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持,公司监事列席了会议。会议经审议一致通过《关于转让公司所持金杯通用汽车有限公
司股权相关事宜的议案》。
金杯通用汽车有限公司(以下简称：“金杯通用”)是公司持股25%的子公司,通用汽车中国公司等另外五家公司持有其另外75%的股权。金杯通用注册资本11,500万美元,主要从事生产销售汽车及零部件,并提供售后服务,主要生产雪佛兰吉普车；进口或在国内购买生产设备及汽车零部件；开展与上述经营有关的其它活动。由于金杯通用产品定位同国内市场的需求存在差异等原因,金杯通用自投产以来连年亏损。金杯通用2001年实现净利润-15,653万元,2002年实现净利润-46,068万元。根据未经审计的财务报告,2003年1？11月,金杯通用实现净利润-27,117万元,截止2003年11月30日,金杯通用总资产133,475万元,总负债157,258万元,净资产-23,783万元。鉴于金杯通用目前的实际状况,公司董事会经审议,同意公司无偿向上海通用汽车有限公司转让公司持有的金杯通用25%的股权,同意上海通用汽车有限公司向公司支付人民币142,783,425.00元作为公司向金杯通用提供的股东贷款的补偿,并授权公司管理层就金杯通用股权转让相关事宜与上海通用汽车有限公司等有关各方进行进一步磋商。公司将根据金杯通用股权转让进展情况及时进行公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零四年二月二十五日上海证券报
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