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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川长江包装控股股份有限公司于2004年2月23日在公司本部第二次会议室召开了第四届董事会第十三次会议,会议由公司董事长杨盛奎主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会5名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《
公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效。现将出席会议7名董事一致决议通过事项公告如下：
一、审议通过了《公司2003年固定资产和存货盘盈盘亏的议案》
经本公司设备管理部门对公司制浆、造纸设备清理和核实,财务账上有账无物的设备共有29台,净值8.91万元；有物无账的设备共有6台,净值5.04万元。品叠后固定资产盘亏3.87%万元,公司财务进行了相应账务处理。2003年对公司纤维原料、化工原料、一般材料、工程物资、产成品等存货年终盘点,盘盈96.76万元,公司财务进行了相应账务调整。
以上固定资产和存货盘亏盘盈品叠后,增加利润92.89万元,计入2003年公司损益。
二、审议通过了《公司所持广州东方明珠娱乐城52%股权处置确认损失的议案》
根据公司2003年10月25日与自然人周志能签订的《股权转让协议书》,公司将所持有的东方明珠娱乐城52%的股权以27万元转让给周志能。该股权系公司1998年前以销售应收账款置换收回的股权。1998年6月将该娱乐城承包给自然人周志能经营。由于经营环境恶化,连年亏损,并长期存在房地产手续不齐,以及报表无法收取等问题,本公司无法列入长期投资进行核算。该股权以27万元转让后,其原账面金额为243.5万元,本年度应确认损失金额为216.5万元。
因确认损失,增加亏损216.5万元,该项损失计入2003年公司损益。责成经营班子按追债责任制规定,对该项损失作进一步清查,并追究有关人员责任,报董事会备案。
三、审议通过了《公司原重组方四川泰港及其控股公司、关联企业与本公司往来账款全额计提减值准备的议案》
2002年12月31日本公司母公司及所属成都新泰长江浆纸有限责任公司报表应收四川泰港及其控股公司、关联企业账款2664.75万元。2003年10月24日,成都市中级人民法院一审判决,四川泰港及其控股公司、关联企业犯合同诈骗罪和内幕交易罪,判处罚金人民币2770万元；四川泰港实际控制人刘邦成犯合同诈骗罪和内幕交易罪,判处有期徒刑15年,并处罚金10万元,虚假重组参与人员汤建海犯合同诈骗罪,判处有期徒刑10年,并处罚金5万元。2003年11月18日四川省高级人民法院下达维持原判的终审裁定。四川泰港及控股公司、关联企业早已停止经营,所欠银行巨额贷款,已被起诉,财产均被冻结或处于执行状态。已无偿债能力。根据相关会计准则,本公司拟对其应收账款2664.75万元全额计提坏账准备2624.75万元(其中本公司所属成都新泰长江浆纸公司应收西藏天科40万元与母公司应付西藏天科52.36万元抵减后,减少计提坏账40万元),计入公司2003年损益。
四、审议通过了《公司无法收回销售账款全额计提坏账准备的议案》
经本公司清理,2003年12月31日前公司销售产品已无法收回的应收款项103.48万元(主要账龄为4-5年和账龄5年以上)。按照相关会计准则,本公司拟对其全额计提坏账准备,计入公司2003年损益。为减少损失,责成公司经营班子将以上账款移交公司清欠部门,专门组织清收。
五、审议通过了《关于四川华信(集团)会计师事务所为公司2003年年度财务报告出具了保留意见带解释说明段内容的审计报告,董事会对说明的议案》
六、审议通过了《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》。
以上第二、第三、第四、第六决议通过事项待提交股东大会审议。
附件：
1、公司第四届董事会第十三次会议决议文本及长江控股事会(2004)01号；
2、公司2003年年度报告正文；
3、公司2003年年度报告摘要；
4、审计报告文本。
特此公告
四川长江包装控股股份有限公司董事会
2004年2月25日上海证券报
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