|
上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十八次会议于2004年2月25日上午在公司召开。会议应到董事11人,实到董事10人,授权委托1人,梁恭杰独立董事委托张人骥独立董事行使表决权。会议由公司董事长蒋松涛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：
一、公司董事会关于上海JVC电器有限公司延长合资经营期和本公司受让部分股权的议
案。同意延长上海JVC电器有限公司合资经营期5年至2009年9月止；同意以经评估后的净资产值为转让价格,使用自有资金受让中国工商银行上海市浦东分行持有的上海JVC电器有限公司6%股权。截止2003年12月31日,上海JVC电器有限公司净资产为5152万元人民币(未经审计)；受让股权后,本公司持有上海JVC电器有限公司的股份由原27%增至33%。
二、公司关于向工行徐汇支行申请流动资金借款授信额度的议案。同意向中国工商银行徐汇支行申请流动资金借款综合授信六亿元人民币额度,期限自通过之日起至2005年12月止；同意增加免担保国际贸易融资授信额度3000万美元,期限自董事会通过之日起至2005年1月16日止。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2004年2月26日上海证券报
|
