安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽古井贡酒股份有限公司第三届董事会第十次会议于二○○四年二月二十三日上午在公司二楼会议室召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中非独立董事六人,独立董事三人。会议由董事长刘俊德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。全体监事和有关高级管理人员列席了会议,会议一致讨论通过了如下事项并形成决议：

　　一、《安徽古井贡酒股份有限公司关于巡回检查工作中提出的有关问题进行整改的报告公告》；

　　二、《安徽古井贡酒股份公司2003年度经营性关联交易》,本议案尚须提交2003年股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年二月二十三日上海证券报