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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年3月29日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时三届一次股东大会,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
(一)审议《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》
(二)审议《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》
二、出席会议对象
1、2004年3月24日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年3月25日至26日(上午8：00-下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其他事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传真：(022)28010722
电子信箱：zq＠zcgf.com.cn
联系人：周娜
上述议案,请董事会审议。
中储发展股份有限公司董事会
2004年2月25日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司临时三届一次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：持有股数：
委托日期：
受委托日期：
天津恒远物流有限责任公司
资产评估报告书
中瑞华恒信评报字?2003?第066号
摘要
中瑞华恒信会计师事务所有限公司接受中国物资储运天津有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对天津恒远物流有限责任公司因股权转让而涉及的资产和相关负债进行了评估工作。本所评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证,采用成本加和法对委估资产和负债在2003年9月30日所表现的市场价值做出了公允反映,评估结果有效期为一年。现将资产评估结果揭示如下?
天津恒远物流有限责任公司账面总资产价值为8,819.37万元,除土地使用权价值6,316.64万元(土地由北京国盛房地产评估公司评估)外委估资产帐面价值2,502.73万元；清查调整后账面值为1,935.86万元,评估价值1,188.28万元,评估减值747.59万元,减值率38.62%；(公司土地使用权无形资产调整后账面价值6,193.44万元,根据北京市国盛房地产评估有限责任公司出具的2003GP-JG105号土地估价报告的估价结果,土地使用权评估价值7,499.11万元,评估增值1,305.66万元)总资产评估值合计8,687.38万元,增值额为558.08万元,增值率为6.87%；
负债账面值为4.05万元；调整后账面值为4.05万元,评估值为4.05万元,负债评估无增减变化；
净资产账面价值为8,815.32万元,调整后账面价值8,125.25万元,净资产汇总评估价值8,683.33万元,净资产评估增值额为558.08万元,增值率6.87%。
资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
项目账面价值调整后账面值评估价值增减值增值率
% 流动资产1000.841002.201001.00-1.20-0.12
固定资产1501.89933.66187.27-746.39-79.94
其中：在建工程3.68
建筑物840.59770.9444.52-726.41-94.22
设备657.63162.72142.75-19.97-12.27
委估资产总计2502.731935.861188.27-747.59-38.62
无形资产(土地使用权)6316.646193.447499.111305.6621.08
资产总计8819.378129.308687.38558.086.87
流动负债4.054.054.05
负债总计4.054.054.05
净资产8815.328125.258683.33558.086.87
注：″无形资产？？？土地使用权″的价值由委托方另行委托北京市国盛房地产评估有限责任公司评估。我们的工作仅是根据委托方的要求将北京市国盛房地产评估有限责任公司出具的2003GP-JG105号土地估价报告的估价结果汇入公司总资产。有关土地的评估情况请查阅该评估机构出具的评估报告或向该机构及有关评估人员查询,相应的评估责任由该机构及签字土地估价师承担。
以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。
中瑞华恒信会计师事务所有限公司法定代表人?尹永利
项目负责人?赵莉
项目复核人：杨豪
二00三年十一月十五日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会三届六次会议审议《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》,公司董事会已向本人提交了本次投资的相关资料,本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次收购行为的转让方中国物资储运天津有限责任公司为中国物资储运总公司的全资子公司与公司存在关联关系,此项收购行为属关联交易。
基于本人的独立判断,现就本次关联交易发表如下意见：
同意公司以3894.72万元现金收购中国物资储运天津有限责任公司所持有的天津恒远物流有限责任公司44.87%的股权,该项关联交易的定价参考依据为：中瑞华恒信会计师事务所出具的《资产评估明细表》(中瑞华恒信评报字(2003)第066号)。本人认为本次关联交易的价格是公允的,未损害非关联股东的利益,该项关联交易的实施对公司增强对恒远物流公司的控制力,符合公司及股东的长远战略利益,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事(签名)：朱道立、韩旭东
刘秉镰、刘文湖
2004年2月25日上海证券报
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