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中储发展股份有限公司三届六次董事会于2004年2月25日在天津召开,会议由公司董事长洪水坤先生主持,8名董事出席会议。公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生、刘文湖先生因故未能出席本次董事会,均委托公司董事韩铁林先生代为行使表决权。公司部分监事及高级
管理人员列席了会议,会议形成如下决议?
一、审议通过了《关于同意为无锡中储物流有限公司追加贷款担保的议案》
(一)被担保人基本情况：
1、住所：无锡市锡沪路183号
2、法定代表人：向宏
3、注册资本：1900万元
4、经营范围：配送、港口进出物资接送、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险品)、纸的销售；房屋租赁等。
5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
6、2003年1-9月份主要财务指标(未经审计)：
资产总额：7811.4万元
负债总额：5203.58万元
净资产：2607.82万元
净利润：393.3万元
(二)随着无锡中储物流有限公司的物资经销规模不断扩大,现有的资金规模已不能满足经营业务发展的需要,为保证经销业务的顺利开展,经公司研究决定同意为无锡中储物流有限公司追加贰仟万元(含银行承兑汇票)的贷款担保额度,担保期限至2005年1月31日止。
二、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司上海江桥分公司的议案》
1、分公司名称：中储发展股份有限公司上海江桥分公司
2、分公司负责人：蔡瑞鸣
3、分公司经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、代展、代验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务等。
三、审议通过了《关于设立中储发展股份有限公司沈阳经销部的议案》
1、分支机构名称：中储发展股份有限公司沈阳经销部
2、分支机构负责人：于军
3、分支机构经营范围：销售钢材、木材、水泥、五金、交电、化工、空调制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、文化体育用品(音像制品除外)、针纺织品、电子设备、通讯设备、电器设备；接受委托提供劳务服务。
四、审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》及协议,并同意提请临时三届一次股东大会审议表决,内容详见同日刊登的中储发展股份有限公司关联交易公告。
五、审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》
公司拟在《公司章程》的第十三条主营范围中增加″煤碳；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；粮食、食用油、橡胶批发″项目,并相应对公司营业执照上的主营业务范围进行变更。
六、审议通过了《关于召开临时三届一次股东大会的议案》
公司定于2004年3月29日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开临时三届一次股东大会。
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2004年2月25日上海证券报
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