焦作万方铝业股份有限公司董事会关于召开2003年度股东大会的通知

　　公司三届董事会二十四次会议通过关于召开2003年度股东大会的决定，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间:2004年3月30日(星期二)上午9时。

　　二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。

　　三、会议期限：半天。

　　四、会议议题

　　1、2003年度董事会工作报告。

　　2、2003年度监事会工作报告。

　　3、2003年度财务决算报告。

　　4、2003年度利润分配预案。

　　5、2004年资本公积金转增股本预案。

　　6、向股东大会提名第四届董事会董事候选人议案。

　　7、向股东大会提名第四届监事会监事候选人议案

　　8、以公司固定资产抵押贷款的预案。

　　9、聘请会计师事务所作为公司2004年度审计机构的议案。

　　10、公司章程修改议案。

　　五、出席会议对象

　　(1)凡2004年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。

　　六、会议登记办法

　　1、社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。

　　2、法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章；

　　3、登记时间:2004年3月23日

　　上午8:30-11:00 下午2:30-5:00

　　外地股东可以信函或传真方式预先登记。

　　4、登记地点:河南省焦作市塔南路公司八楼证券部

　　5、注意事项

　　(1)本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理。

　　(2) 联系电话:[phone] 传真:3903796

　　联系人:申国林

　　特此公告。

　　董事会

　　2004年2月24日

　　附件(样式)：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生(女士)代表本股东出席2003年度股东大会,仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。

　　委托人: 委托人身份证号码:

　　委托人证券帐户号: 委托人持股数:

　　被委托人:被委托人身份证号码:

　　授权委托有效期限:

　　委托人签名：

　　年 月 日