湖北三峡新型建材股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

　　第四届监事会第五次会议于2004年2月24日在湖北省当阳市国中安大厦二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，监事会主席李可维先生因工作原因未出席会议，委托监事文革先生代表参加并全权行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过2003年度监事会工作报告；

　　二、审议通过2003年年度报告及2003年年度报告摘要；

　　三、审议通过公司董事、监事报酬管理办法；

　　四、审议通过关于李可维先生辞去公司监事、监事会主席及推荐监事候选人的议案；

　　由于工作变动，李可维先生已向监事会请求辞去公司监事、监事会主席职务，监事会同意李可维先生辞去公司监事、监事会主席职务的请求；同时，根据公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司提名，推荐陈智先生为监事候选人（简历附后）。

　　以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司2003年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　监事会

　　二OO四年二月二十四日

　　附：陈智先生简历：

　　陈智，男，1959年4月出生，1982年毕业于成都科技大学，历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理，现任当阳市国中安投资有限公司执行董事。