南方汇通股份有限公司第二届监事会第四次会议公告

　　第二届监事会第四次会议于2004年2月23日在公司办公楼四楼会议室召开。公司实有监事2人，到会监事2人，公司监事会主席鲍家驹先生主持了会议。

　　会议审议通过了公司2003年年度报告、2003年度财务决算报告、2003年利润分配预案、2003年度监事会工作报告。

　　监事会认为在本报告期内，公司能遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，经营运作情况合规合法，并进一步建立和完善内部控制制度。未发现董事、经理及高层管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2003年12月31日的资产负债表及2003年度利润表和2003年度的现金流量表进行了审计，出示标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　监事会认为，公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，未出现损害上市公司利益的行为。

　　监事会

　　2004年2月23日