吴忠仪表股份有限公司二届二十次董事会决议公告

　　二届二十次董事会于2004年2月21日在公司10楼会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会3名成员列席了会议。会议由董事长赵广生先生主持。会议审议通过了以下决议：

　　一、同意公司将所持有的珠海市格凌实业有限公司55%的股权以220万元转让给珠海成创实业有限公司；

　　二、同意公司将所持有的珠海市天健饮水设备有限公司55%的股权以50万元转让给珠海成创实业有限公司。

　　公司与珠海成创实业有限公司无关联关系。珠海成创实业有限公司法定代表人为李国怀，注册资本叁仟万元，注册地址为珠海市湾仔镇第一工业区，成立日期为二OOO年四月二十六日。公司将在有关合同正式签署后详细披露。

　　特此公告。

　　董事会

　　二OO四年二月二十四日