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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年2月21日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事13人,董事王超委托董事田守能代为行使表决权,独立董事谢朝华委托独立董事周亚娜代为行使表决权,高管人员以及见证律师列席了会
议,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论,形成以下决议：
一、审议通过2003年总经理业务报告；
二、审议通过2003年年度报告正文及摘要；
三、审议通过2003年董事会工作报告；
四、审议通过2003年年度财务报告；
五、审议通过公司2003年利润分配预案；
公司2003年度共实现利润总额70,272,349.25元,实现净利润50,530,083.43元。根据《公司法》以及《公司章程》规定,计提10%法定盈余公积金5,315,995.34元(其中控股子公司温州铜峰计提法定盈余公积219,536.77元,母公司按控股比例97%,享有212,950.67元),计提5%法定公益金2,657,997.66*--元(其中控股子公司温州铜峰计提法定公益金109,768.38元,母公司按控股比例97%,享有106,475.33元)之后,加上年结转未分配利润88,718,837.76元,减去2002年度利润分配向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利1元(含税)3000万元,本年度可供股东分配的利润为101,274,928.19元。
公司2003年度利润分配预案为：拟以公司2003年12月31日的总股本20000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。本年度公积金不转增股本。
以上利润分配预案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过关于2003年度应收账款发生坏帐情况的报告；
经公司经理办公会讨论,并提交本次会议审议通过,决定对公司在经营过程中发生,应收账款账龄在五年以上且债务单位均已关停或实质性破产的11户坏帐单位,总计3,674,646.27元坏帐予以核销。
七、审议通过《2004年度年薪制方案》；详见附件1
八、审议通过《投资者关系管理暂行办法》；
详见上交所网站,http：www.sse.com.cn
九、审议通过关于公司部分高管人员变更的议案；
同意公司副总经理王守信先生因工作原因辞去副总经理的申请。根据总经理马永新先生提名,决定聘任阮德斌先生为公司副总经理,具体分管公司生产、设备、安全工作。
公司五名独立董事均同意王守信先生的辞职申请,认为王守信先生在任职期间没有违反法律、法规,对公司发展做出了一定的贡献；五名独立董事对阮德斌先生的个人履历及相关资料进行了审查,认为其任职资格、公司董事会提名及聘任程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意聘任阮德斌先生为公司副总经理。
阮德斌先生个人简历见附件2
十、审议通过2004年生产经营大纲；
十一、审议通过关于机构设置的议案；
为减少与股东安徽铜峰电子(集团)公司之间的关联交易,经与铜峰集团友好协商,公司决定终止与其签定的《服务协议》。同时为了便于专业化管理,公司决定成立保卫部、总务部、基建部。
以上议案二、三、四、五、七项议案将提请2003年年度股东大会讨论。
十二、审议通过关于召开2003年年度股东大会的有关事宜。
(一)会议时间：2004年3月26日上午九时
(二)会议地点：公司办公楼四楼5号会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告正文及摘要；
4、审议公司2003年度财务报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案
6、审议公司2004年年薪制方案；
(四)出席会议对象：
1、截止2004年3月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记方法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。(授权委托书格式见附件3)
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
5、登记时间：
2004年3月23日至3月24日上午8：20-11：30下午1：00-4：30
(6)登记地点：铜峰电子证券部
6、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
7、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号
邮编：244000
联系电话：0562-2819178+
传真：0562-2831965
联系人：胡岚南李骏
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2004年2月21日上海证券报
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