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海南椰岛股份有限公司董事会2004年第一次会议于2月18日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名,实到12名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议,会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列各项议案。
一、以十二票同意审议通过了2003年度董事会工作报告；
二、以十二票同意审议通过了2003年度财务报告；
三、以十二票同意审议通过了2003年度报告及摘要；
四、以十二票同意审议通过了2003年度利润分配预案；
公司2003年度实现净利润26,741,151.12元,根据公司章程规定,提取法定公积金6,862,202.39元,提取法定公益金3,431,101.18元,加上年初未分配利润78,144,463.19元,本年度可供全体股东分配的利润为94,592,310.74元。以公司2003年12月31日总股本16600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共派发现金红利11,620,000.00元,剩余的未分配利润82,972,310.74元转入以后年度分配。
2003年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案须经2003年度股东大会审议通过后实施。
五、以十二票同意审议通过了修改公司章程的议案；
为符合公司生产经营的要求,公司章程第十三条将“经公司登记机关核准,公司经营范围是：药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售,房地产开发、室内外装饰装修、餐饮、住宿服务,粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用口、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售,文具的生产和销售、信息传递等。”改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售,房地产开发、室内外装饰装修、餐饮、住宿服务,粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用口、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售,文具的生产和销售、信息传递,道路运输等。”
六、以十二票同意审议并通过了召开2003年度股东大会的议案。
现将股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月24日上午九时
2、会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室
3、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议2003年度财务报告；
(4)审议2003年度报告及摘要；
(5)审议2003年度利润分配预案；
(6)审议修改公司章程的议案。
4、参加人员：
(1)截止2004年3月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”(600238)股东及其委托代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。
5、会议登记办法
(1)参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室
(3)登记日期：2004年3月19日
6、其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系人：李小姐
(3)联系电话：(0898)66532987
(4)联系传真：(0898)66532908
(5)邮政编码：570105/!/)
特此公告
海南椰岛股份有限公司董事会
二○○四年二月十八日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席海南椰岛股份有限公司2003年度股东大会,并履行表决权。
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：受托人签名：
委托人持股数：
委托日期：年月日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)上海证券报
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