系列洗钱案接连破获

　　涉案金额高达3829万美元

　　本报讯 记者伊晓霞报道：国家外管局前日公布了接连破获系列洗钱及非法买卖外汇案件的消息，涉案金额高达3829万美元。

　　近期，国家外汇管理局浙江、黑龙江、福建省分局与所在地公安部门密切配合，依靠 各商业银行的大额与可疑外汇资金交易信息报告系统，成功地破获了一系列洗钱及非法买卖外汇案件。缴获人民币60万元、港币512万元、美元1.11万元，冻结了用于非法买卖外汇交易的人民币资金762万元，涉案的金额高达3829万美元。

　　这些案件被视为外汇局开展外汇领域反洗钱工作以来的重大突破，也是外汇局与公安部门加强反洗钱合作的成功案例。目前，外汇领域已经初步形成了银行、外汇局、公安三位一体的反洗钱工作机制，由银行上报大额和可疑外汇资金交易数据，外汇局汇总、筛选、分析和初步核查，对涉嫌外汇违规的由外汇局进行查处，对涉嫌洗钱犯罪活动的移交公安部门查处。（晓航／编制）（来源：金羊网）