|
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
夏新电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年2月19日下午在夏新电子办公楼会议室召开。会议应到董事十二名,实到董事会十一名,一名董事因辞去了所在单位的工作,不能继续履行董事职责。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
通过了以下决议：
一、同意根据公司实际情况,2004年度按销售总额提取技术开发费的比例由2003年度的6%调整为3%。
二、原董事王凤弟先生因辞去所在单位工作,不能继续履行本公司董事职务,董事会建议提交股东大会撤去其董事职务。
经公司控股股东提名,同意增补王建军为董事候选人。
三、同意林德华先生因个人原因辞去公司副总裁职务的请求。
独立董事对第二、三事项均发表了同意的独立意见。本决议第二事项须提交公司股东大会审议通过。
附：王建军简历
1954年8月出生,男,汉族,研究生学历,曾任国营8430厂经营部经理、厂长助理、福建福日集团副总经理、总经理、福建福日股份公司总裁、福建电子信息(集团)公司董事,现任厦门国有资产投资公司副总经理。
夏新电子股份有限公司
董事会
二00四年二月一十九日上海证券报
| 
