沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沈阳合金投资股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2004年2月20日召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了关于同意上海星特浩企业有限公司进行短期国债投资的议案。

　　公司第五届二十三次董事会审议通过了同意上海星特浩企业有限公司 公司持有其75%的股份进行5000万元短期国债投资的议案见2004年1月6日《中国证券报》。为提高资金使用效率,分散经营风险,经董事会研究同意上海星特浩企业有限公司继续利用自有资金在证券营业部开立法人账户进行短期国债投资,投资金额不超过2000万元,投资期限为本议案通过之日起一年以内。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2004年2月20日上海证券报