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公司监事会于2004年2月19日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。应到监事3名,实到3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、公司收购江阴施威特毛纺织有限公司和江苏庞贝制衣有限公司股权的关联交易决议
为减少关联交易,增加公司产量、提高产品档次和附加值,公司拟以8520.55万元收购江阴阳光纺织有限公司持有的中外合资经营企业江阴施威特毛纺织有限公司75%股权和以4577.76万元其持有的中外合资经营企业江苏庞贝制衣有限公司75%股权。
江阴阳光纺织有限公司与本公司为同一实际控制人,本次交易为关联交易。
此项关联交易尚须公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
全体监事一致认为本次关联交易表决程序合法,交易价格合理,未发现内幕交易,也未损害股东的权益或造成公司资产流失。公司关联交易公平,严格按市场原则进行,未损害本公司利益。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司监事会
2004年2月19日
江苏阳光股份有限公司股权收购涉及
江苏庞贝制衣有限公司资产评估报告书摘要
苏中资评报字(2004)第22号
绪言：
江苏中天资产评估事务所有限公司接受江苏阳光股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的评估方法对江苏阳光股份有限公司股权收购事宜涉及的江苏庞贝制衣有限公司的全部资产和负债进行了评估。我公司评估人员按照必要的评估程序对委估资产和负债实施了实地勘察、市场调查与询证,对委估资产和负债在2003年12月31日所表现的市场价值作出了公允的反映,并出具了资产评估报告书。
评估结果：
资产占有方：江苏庞贝制衣有限公司 金额单位：人民币万元
项目 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增减值 增值率
ABC D＝C-B E＝C-B/B?100
% 流动资产1 1658.18 1658.18 1671.38 13.20 0.80
长期投资2
固定资产3 5824.75 5824.75 6746.98 922.23 15.83
其中：建筑物 4 2252.07 2252.07 2111.29 -140.78 -6.25
设 备 5 3564.08 3564.08 4627.08 1063.00 29.83
在建工程 6 8.61 8.61 8.61 0.00 0.00
无形资产7 1548.12 1548.12 1947.71 399.59 25.81
其他资产8
资产合计9 9031.05 9031.05 10366.07 1335.02 14.78
流动负债10 4262.39 4262.39 4262.39 0.00 0.00
长期负债11
负债合计12 4262.39 4262.39 4262.39 0.00 0.00
净资产13 4768.66 4768.66 6103.68 1335.02 28.00
小数点后保留两位小数
重要提示：
1.评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观和公正原则基础上形成的,仅在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立。
2.评估结果有效期为1年,即为2003年12月31日至2004年12月30日,逾期评估结果自然失效。
3.以上内容摘自资产评估报告书,便于各有关方了解该评估报告书提供的主要信息,欲了解本评估项目的全面情况,请认真阅读资产评估报告书全文。
机构法定代表人：何宜华
评估项目负责人：李军
评估项目复核人：高军华
江苏中天资产评估事务所有限公司
中国?江苏
二○○四年二月十六日
江苏阳光股份有限公司股权收购涉及
江阴施威特毛纺织有限公司资产评估报告书摘要
苏中资评报字(2004)第23号
绪言：
江苏中天资产评估事务所有限公司接受江苏阳光股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的评估方法对江苏阳光股份有限公司股权收购事宜涉及的江阴施威特毛纺织有限公司的全部资产和负债进行了评估。我公司评估人员按照必要的评估程序对委估资产和负债实施了实地勘察、市场调查与询证,对委估资产和负债在2003年12月31日所表现的市场价值作出了公允的反映,并出具了资产评估报告书。
评估结果：
资产占有方：江阴施威特毛纺织有限公司金额单位：人民币万元
项目 帐面价值 调整后帐面值 评估值 增减值 增值率
A BC D＝C-B E＝C-B/B?100
% 流动资产1 14832.69 14832.69 14871.01 38.320.26
长期投资2
固定资产3 2850.35 2850.35 3856.46 1006.11 35.30
其中：建筑物 4
设 备 5 2850.35 2850.35 3856.46 1006.11 35.30
在建工程 6
无形资产7
其他资产8
资产合计9 17683.04 17683.04 18727.47 1044.43 5.91
流动负债 10 7366.74 7366.74 7366.74 0.00 0.00
长期负债 11
负债合计 12 7366.74 7366.74 7366.74 0.00 0.00
净资产13 10316.30 10316.30 11360.73 1044.43 10.12
小数点后保留两位小数
重要提示：
1.评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观和公正原则基础上形成的,仅在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立。
2.评估结果有效期为1年,即为2003年12月31日至2004年12月30日,逾期评估结果自然失效。
3.以上内容摘自资产评估报告书,便于各有关方了解该评估报告书提供的主要信息,欲了解本评估项目的全面情况,请认真阅读资产评估报告书全文。
机构法定代表人：何宜华
评估项目负责人：李军
评估项目复核人：高军华
江苏中天资产评估事务所有限公司
中国?江苏
二○○四年二月十六日上海证券报
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