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山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2004年2月19日上午在公司308会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,另有梁炎松先生委托监事渠洪喜先生公司代其行使表决权,监事会主席王茂昌先生主持此次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过如下事项：
一、审议通过公司2003年度监事会工作报告；
二、审议通过公司2003年度利润分配预案：
经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2003年度实现净利润47,483,291.47元,依据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积和5%公益金,共计7,018,436.61元,加上上年未分配利润130,677,834.01元,报告期末可供投资者分配的利润为171,142,688.87元。
2003年度,公司不实施送股或资本公积转增股份,公司拟以2003年末总股本165,220,800股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),共派发现金红利8,261,040.00元,剩余162,881,648.87元转入下年度。本次送现金红利预案在2003年度股东大会通过后适当时间实施。
三、审议通过公司2003年度财务决算报告；
四、审议通过公司2004年度财务预算报告；
五、审议通过公司2003年年度报告正文及摘要；
六、审议通过关于公司2003年巡回检查发现问题的整改报告。
公司监事会认为,本次巡回检查进一步加强了公司法人治理结构的完善,加深了公司有关人员对《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的理解,,对公司的规范、持续发展将起到十分重要的作用。
以上议案第一、二、三、五项将提交公司2003年度股东大会审议。
特此公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会
二○○四年二月十九日上海证券报
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