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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第三届董事会第30次会议于2004年2月12日至2月19日以通讯会议形式召开。本次会议应到董事9人,实际投票董事8人,董事郑祖康先生出差国外,未能参与表决。监事长、副监事长列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议通过如下决议
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1、审议通过《关于转让深圳市华动飞天网络技术开发有限公司股权的议案》；
同意子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的深圳市华动飞天网络技术开发有限公司32%的股权作价1700万元转让给深圳市深港产学研创业投资有限公司,该项目预计产生投资收益700万元。转让完成后深圳市高科实业有限公司不再持有深圳市华动飞天网络技术开发有限公司的股权。(详细内容请见本日刊发的《中国高科集团股份有限公司股权转让公告》?编号：临2004-004?)
2、审议通过《关于终止深圳锗硅集成电路芯片生产线项目的议案》。
经我司第三届董事会第22次会议审议通过的深圳锗硅集成电路芯片生产线项目(相关公告刊登在2003年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》),现因其他合作方未按合同规定出资,严重影响了合资公司的建立,致使该锗硅项目建设无法开展,董事会同意终止该项目。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2004年2月20日上海证券报
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