|
于2004年2月19日在广东茂名石化公司迎宾大厦召开了第二届监事会第八次会议，应出席会议监事5人，实到监事3人，2人请假（其中丘仲宜委托高宏波，陈毅然委托杨素华监事）出席会议监事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。监事会主席丘仲宜先生委托高宏波监事主持会议。会议通过表决形成如下决议：
1、审议并通过了公司2003年度总经理工作报告。鉴于中国证监会发布了《关于进一步
规范股票首次发行上市有关工作的通知》，对照新的上市标准，本公司董事会判断：本公司在关联交易、独立性等方面不符合上市要求。为此，经本次董事会讨论，决定停止公司申请发行A股工作，并责成公司经理班子做好“茂炼转债”的后续工作，以保护债券持有人的利益。此议案须提交股东大会审议批准。如获股东大会批准，监事会同意董事会授权总经理班子具体处理“茂炼转债”赎回所需资金等事宜。
2、审议并通过了公司2003年度资产处置议案。
3、审议并通过了公司关于调整部分关联交易价格、变更关联交易主体及续签部分关联交易议案。
4、审议并通过了公司2003年度财务决算报告。
5、审议并通过了公司2003年度利润分配预案。
6、审议并通过了公司关于聘任毕马威华振会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬议案。
7、审议并通过了公司2003年度报告及公司2003年度报告摘要。
8、审议并通过了公司与湛江富多煤气有限公司合作经营液化气议案。
9、审议并通过了公司关于召开2003年度股东大会有关事宜议案。
监事会
二○○四年二月十九日
| 
