珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第四届董事会第三十八次会议于2004年2月18日以通讯方式召开,会议应参加董事11人，实际参加9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下决议:

　　调整后的2003年半年度报告。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00四年二月二十日