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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
第二届董事会第十九次会议于2004年2月19日在公司201会议室召开，会议应到董事12名，实到董事（含授权代表）12名，董事高文、白玉铮委托董事孙丕恕代为表决。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2003年度总经理工作报告；
二、公司2003年度董事会工作报告；
三、公司2003年年度报告及年度报告摘要；
四、公司2003年度财务决算方案；
五、公司2003年度利润分配预案：
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司2003年度实现净利润29,229,500.53元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金2,922,950.05元，提取10%法定公益金2,922,950.05元，加上年度结转未分配利润79,157,726.56元,本年度实际可供股东分配的利润为102,541,326.99元。
考虑到公司对资金需求及业务发展的需要,本年度公司利润分配方案拟为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。该预案需提交2003年度股东大会审议。
六、预计了2004年度利润分配政策:
（1）公司拟在2004年度分配一次。
（2）2004年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于20 %。
（3）公司2003年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10 %。
（4）分配采取派发现金或送红股或两者相结合的方式，现金股息占股利分配的比例不低于20%。
上述2004年度利润分配政策系预计方案，董事会可根据公司发展和盈利情况适当做出调整。
七、关于公司高管人员报酬事宜的议案；
（1）公司高级管理人员报酬实行年薪制，按综合记分卡实行年度考核。
（2）公司高级管理人员的年薪实行基薪+风险收入的模式结构。
（3）公司高级管理人员的基薪逐月按标准发放。
独立董事对公司高管人员报酬事宜发表了独立意见，认为公司2004年度高管人员薪酬方案制定合理有效，符合公司发展的需要，有利于充分发挥高管人员的积极性和主动性。
八、关于续聘2004年度审计机构及支付会计师事务所2003年年度报酬的议案；
公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构, 聘期一年。
公司2003年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币30万元。
九、关于召开2003年度股东大会的议案。
同意公司于2004年3月31日召开公司2003年度股东大会，审议上述二、三、四、五、八项议案及二届九次监事会提交年度股东大会审议的议案（详见股东大会通知）。
董事会
二○○四年二月十九日
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