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二届十四次董事会于2004年2月19日在昆明召开，会议应到董事13人，实到13人，其中3名董事委托到会其他董事代为出席会议并行使表决权，列席会议的监事及高级管理人员10人，会议由董事长陈智主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：
1、《2003年度利润分配预案的决议》；
经中和正信会计师事务所有限公司（原天一会计师事务所有限责任公司）审计，本公司2003年度实现净利润164,497,866.14元，提取10%的法定盈余公积金16,449,786.61元、提取5%的法定公益金8,224,893.31元、提取15%的任意盈余公积金24,674,679.92元后，加期初未分配利润6,368,110.42元，2003年底可供股东分配的利润为121,516,616.72元。
以公司总股本36400万股为基数，每10股派发现金红利3.0元人民币（含税），共派发现金红利109,200,000元。剩余12,316,616.72元留待以后年度分配。
此预案须提交2003年度股东大会讨论通过。
2、《资本公积金转增股本的预案的决议》；
2003年度公司决定进行资本公积金转增股本，以公司2003年12月31日总股本36400万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转出资本公积金182,000,000元，转增后公司股份总数增至54600万股，资本公积金余额为674,850,087.46元。
此预案须提交2003年度股东大会讨论通过。
3、《2003年度报告及摘要》；
4、《关于兑现2003年公司经营班子年薪的决议》；
5、《关于2004年对经营班子实行年薪制及奖励办法的决议》；
6、《关于聘请会计师事务所的预案的决议》；
决定续聘中和正信会计师事务所有限公司（原天一会计师事务所有限责任公司）负责公司2004年度审计工作。
此预案须提交2003年度股东大会讨论通过。
7、《关于续聘法律顾问的决议》；
决定续聘云南海合律师事务所为公司2004年度法律顾问。
8、《关于投资中色国际氧化铝投资有限公司的决议》；
目前国内铝土矿资源紧缺，氧化铝供应严重依赖于进口，国内电解铝企业缺乏长期稳定的氧化铝供应渠道，限制了企业的发展。为解决制约公司发展的原料供应问题，决定出资500万元与其他出资人出资设立中色国际氧化铝开发有限公司。
9、《关于每年捐赠10万元支持呈贡县残疾人福利事业的决议》；
10、《关于提名戴永年先生为公司独立董事候选人的决议》；
独立董事庞锡金先生、孙振武先生、江朝洋先生、金恩淑女士一致同意提名戴永年先生为公司独立董事候选人。
戴永年先生简历附后。
11、《关于修改公司章程部分条款的预案的决议》；
根据公司实际决定对《公司章程》进行修改，具体如下：
（1）第六条 “公司注册资本为人民币36,400万元。”修改为“公司注册资本为人民币54,600万元。”
（2）第四十五条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足五人时；……”修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足十人时；……”。
（3）第五十八条“董事会人数不足五人，或者公司未弥补亏损达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，独立董事、监事会或者股东可以按照本章第五十六条规定的程序自行召集临时股东大会”修改为“董事会人数不足十人，或者公司未弥补亏损达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，独立董事、监事会或者股东可以按照本章第五十六条规定的程序自行召集临时股东大会”。
（4）第九十九条“如因董事的辞职导致公司董事会低于七人时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。”修改为“如因董事的辞职导致公司董事会低于十人时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。”
（5）第一百零五条“董事会由十三名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由十四名董事组成，其中独立董事五名，设董事长一人，副董事长一人”。
（6）第一百二十三条“公司设四名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。”修改为“公司设五名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）”。
12、《关于增加注册资本的预案的决议》；
公司2003年度决定进行资本公积金转增股本,以总股本36400万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转出资本公积金182,000,000元，转增后公司股份总数增至54600万股，资本公积金余额为674,850,087.46元，公司注册资本也将由原来的人民币36400万元增加至人民币54600万元。
13、《关于前次募集资金使用情况的说明的决议》；
14、《关于召开2003年度股东大会的决议》；公司决定于2004年3月24日（星期三）召开2003年度股东大会。
戴永年先生简历
戴永年，男，汉族，1929年2月生，中国工程院院士，昆明理工大学真空冶金及材料研究所所长、教授、博导。
1947年 进入云南大学矿冶系学习；
1948年12月加入“云南民主青年同盟”（地下党领导）；
1949年8月 加入中国共产党，在参加滇中游击队堵击国
民党26军的战斗中颈背中弹负伤；
1951年9月—1954年8月 云南大学矿冶系助教；
1954年8月—1956年8月 中南矿冶学院冶金系研究生班学习研究生；
1956年8月—至今昆明工学院（现昆明理工大学）任教，
其中：
1979年—1981年创建真空冶金研究室，任主任；
1981年—1984年任冶金系主任；
1982年—至今任真空冶金及材料研究所所长；
1999年 被评为中国工程院院士。
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