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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
董事会二○○四年第一次会议于2004年2月18日在公司二楼会议室召开，会议决议召集召开二○○三年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
会议时间：2004年3月27日（星期六）上午8:30
会议地点：山东海化海洋宾馆
二 、会议审议议题：
1、审议公司董事会二○○三年度工作报告
2、审议监事会二○○三年度工作报告
3、审议公司二○○三年度财务决算报告
4、审议公司二○○三年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
5、审议关于确定财务审计机构二○○三年度报酬及聘任公司二○○四年度财务审计机构的议案审议
6、关于前次募集资金使用情况的说明（专项审核报告详见2004年2月21日《证券时报》、《中国证券报》）。
三、出席会议人员
1、截止2004年3月19日下午3：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记事项
1、登记手续
凡出席本公司会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间：
2004年3月21日———3月26日
上午：9：00—11：00 下午：14：00—16：00
3、登记及联系地点：
证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：李光强 江修红
五、其它
1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证出入会场；
2、本次会议会期一天，出席会议者食宿、交通费自理；
特此公告。
董事会
二○○四年二月二十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席二○○三年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受委托人姓名：受委托人身份证号码：
委托日期：委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
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