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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
第三届董事会第十三次会议于2004年2月21日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，本公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》要求。会议由董事长熊建明先生主持，传达了全国金融工作会
议和全国证券期货监管工作会议精神，并学习了《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，经审议形成如下决议：
一、审议并通过了本公司2003年度总裁工作报告；
二、审议并通过了本公司2003年度董事会工作报告；
三、审议并通过了本公司2003年度财务决算报告；
四、审议并通过了本公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案：
本公司2003年度按照中国会计准则和国际会计准则确定之净利润分别为10,579,684.96元人民币和12,036,684.96元人民币，加上年初未分配利润后本公司2003年度可供股东分配利润分别为32,712,530.06元人民币和59,908,000.00元人民币。根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》及本公司《章程》规定，本公司在分配股利时以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确定的可供分配利润两者中的较低者为基准，本公司2003年度可供股东分配利润为32,712,530.06元人民币。本公司董事会提议按2003年末总股本296,400,000股计算，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），共派发现金8,892,000元人民币。剩余未分配利润23,820,530.06元人民币结转以后年度分配。
B股股息按分红派息公告日前第三个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价兑换为港币支付。
本公司2003年度不进行公积金转增股本。
五、审议并通过了本公司2004年度利润分配政策：
本公司2004年度拟进行一次利润分配，于该会计年度结束之后六个月内实施；本公司2004年度用于股利分配的总额不高于可分配利润的60%，主要采用派发现金的形式分配股利。
六、审议并通过了本公司2004年度不进行资本公积金转增股本的预案；
七、审议并通过了本公司2004年度聘请会计师事务所的预案：
本公司2004年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所作为本公司的国内审计机构，聘请香港何锡麟会计师行作为本公司的国际审计机构。
八、审议并通过了本公司2003年年度报告全文及摘要；
九、审议并通过了本公司向银行申请综合授信额度的议案：
本公司董事会同意向银行申请总额为8亿元人民币的综合授信额度，授权本公司董事长根据实际经营需要，决定本公司及全资、控股子公司对此等授信额度的具体使用，并签署有关文件。
十、审议并通过了本公司向银行申请贷款的议案：
本公司董事会同意向银行申请总额为4亿元人民币的贷款，并由本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司提供担保，授权本公司董事长签署有关文件。
十一、审议并通过了本公司关于向下属企业担保的议案：
本公司下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司现向中国银行江西省分行申请2亿元人民币综合授信额度，本公司同意向其提供担保，并授权本公司董事长签署有关文件。
本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司与上海第四建筑有限公司和上海丽华房地产有限公司签定上海新源广场二期幕墙工程承包合同，本公司作为担保方对深圳市方大装饰工程有限公司履行合同各项义务和责任承担担保责任，合同总价款为人民币47,853,922元。
十二、审议并通过了本公司人事任免的议案：
经本公司总裁熊建明先生的提名，聘任杨晓专先生为本公司副总裁（附个人简历）。
十三、审议并通过了本公司组织机构调整方案；
十四、审议并通过了本公司召开2003年度股东大会的议案。
本公司独立董事对上述决议发表了同意的独立董事意见。
以上第一至八项议案须提交本公司2003年度股东大会审议。
特此公告。
董事会
二零零四年二月二十一日
附：
杨晓专：男，50岁，大学本科，高级工程师。曾任职湖北省机械工业厅，湖北第二机床厂副厂长、厂长，深圳市金信投资有限公司副总经理，现任本公司总裁助理，江西方大新型铝业有限公司、方大新材料（江西）有限公司总经理。
公告 2004-03号
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