方大集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第三届监事会第八次会议于2004年2月19日下午在本公司科技大楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议由监事会召集人李帮琰先生主持，会议经审议形成了如下决议：

　　一、审议并通过了本公司2003年度监事会工作报告；

　　二、审议并通过了本公司2003年度财务决算报告；

　　三、审议并通过了本公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案；

　　四、审议并通过了本公司2003年年度报告全文及摘要。

　　上述议案须提交本公司2003年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　监 事 会

　　二零零四年二月二十一日

　　公告 2004-04号