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2004年2月18日,贵州赤天化股份有限公司监事会二届八次会议在赤水市公司办二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事2名,监事蔡林先生因出席省委会议请假。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席魏元建先生主持。会议内容如下：
一、审议议案
1、审议通过了公司2003年度监事会工作报告。
2、审议通过了公司总经理席家忠先生所作的《公司2003年度工作情况及2004年度工作计划安排的报告》。
3、审议通过了公司2003年年度报告及摘要。
4、审议通过了公司2003年财务决算方案。
5、审议通过了公司2003年利润分配方案。
6、审议通过了公司2004年财务预算方案。
7、审议通过了对公司《章程》中的第十三条″经营范围″进行的修改。
8、同意公司经营班子年度报酬的议案。
9、同意公司调整尿素包装袋购销价格的议案。
10、同意公司与天鑫公司签订的《甲醛购销合同》。
二、监事会认为：
(1)公司2003年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。
(2)2003年,公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(3)公司2003年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,信永中和会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
(4)公司关联交易是公平、公正、公开的,无损害本公司及中小股东利益的情况。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○○四年二月二十日上海证券报
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