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公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司五届董事会第九次会议于二00四年二月十八日在博瑞商务空间5楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议通过了以下议案：
一公司董事会2003年度工作报告
二公司2003年度报告及摘要
三公司2003年度财务决算报告
四公司2003年度利润分配预案
经四川华信(集团)会计师事务所审计,公司2003年度实现利润总额为95,161,511.83元,净利润55,050,202.33元,加上上年度未分配利润16,338,443.88元,可供分配利润为71,388,646.21元。按规定提取法定公积金11,251,824.37元,提取法定公益金11,251,824.37元,可供股东分配利润48,884,997.47元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：按2003年底总股份130,180,050股为基数,向全体股东按每10股派发股票股利3股,派送现金0.75元(含税),尚余67,478.22元留存下一年度。
五公司2003年度资本公积金转增股本预案
公司董事会拟提请股东大会授权实施以2003年底股本总额130,180,050股计算,用公司的资本公积金13,018,005.00元向全体股东实施每10股转增1股的资本公积金转增股本方案。本次转增完成后,公司累计资本公积金余额为20,817,737.21元。
六公司《章程》修订案(见上海证券交易所网站)
七公司《投资者关系管理规定》(见上海证券交易所网站)
八公司续聘四川华信(集团)会计师事务所议案
九公司董事会提请召开2003年度股东大会议案
公司董事会同意召开2003年度股东大会,有关事项通知如下：
(一)提交股东大会审议的议题
1审议公司董事会2003年度工作报告
2审议公司监事会2003年度工作报告
3审议公司2003年度财务决算报告
4审议公司2003年度利润分配预案
5审议公司2003年度资本公积金转增股本预案
6审议公司《章程》修订案
7审议续聘四川华信(集团)会计师事务所议案
(二)会议时间和地点
1会议时间：2004年3月22日上午9：30,会期半天；
2会议地点：博瑞花园酒店电教会议厅(成都市龙泉驿同安镇)。
(三)会议出席对象
1公司董事、监事和高级管理人员；
2股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
3为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
(四)登记方法
1凡2004年3月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2符合上述条件的股东于2004年3月17日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于3月17日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续；
3登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
(五)其他事项
1与会股东住宿及交通费自理；
2联系电话：028-87688313
联系人：张跃铭李良
传真：028-87688427
邮编：610031
地址：四川省成都市花牌坊街185号
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司董事会
二00四年二月十八日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2003年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1对召开股东大会通知中所列第()项议案投赞成票；
2对召开股东大会通知中所列第()项议案投弃权票；
3对召开股东大会通知中所列第()项议案投反对票；
4对于本授权委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人签名(法人股东加盖单位印章)：
股票帐户卡号：持股数量：股
委托日期：年月日
受托人：身份证号：上海证券报
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