天津港(集团)股份有限公司三届十五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津港(集团)股份有限公司三届十五次监事会于2004年2月18日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事5名,实到4名。监事臧斗纯先生因工作原因缺席本次会议,授权监事李洪栓先生代为出席会议及表决。监事会主席黑锦国主持会议。出席会议监事人数符合《公 司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

　　经与会监事认真审议,以投票表决的方式通过如下议案,并形成决议：

　　1、审议通过《天津港(集团)股份有限公司2003年年度报告》；

　　2、审议通过《天津港(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要》；

　　3、审议通过《天津港(集团)股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

　　特此公告

　　天津港(集团)股份有限公司监事会

　　二○○四年二月十八日上海证券报