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2004年2月17日,公司董事会在公司二楼会议室召开四届八次会议,公司九名董事会成员中有八名参加了会议(其中董事崔步翔先生委托董事金光日先生出席会议,并行使表决权),公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长乔世波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、第四届董事会第八次会议决议事项
本次董事会议一致审议通过了：
1、公司二OO三年年度报告
2、公司二OO三年度财务决算和二OO四年度财务预算报告
3、公司二OO三年度分配预案及弥补亏损的预案
(1)分配预案：2003年度公司完成主营业务收入90481万元,主营业务利润16367万元,实现利润总额4723万元,净利润3053万元,可供投资者分配的利润-17856万元,董事会拟定不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
(2)弥补亏损预案：截至2003年12月31日,公司母公司账面累计亏损为174,614,383.56元,拟以法定盈余公积20,895,280.11元和资本公积中股本溢价部分131,451,451.92元弥补账面累计亏损,共计弥补亏损152,346,732.03元。弥补后的账面未分配利润为-22,267,651.54元,盈余公积为9,012,791.04元(其中法定公益金为9,012,791.04元),资本公积为357,870,262.79元。
4、公司聘请会计师事务所的议案
续聘中鸿信建元会计师事务所为公司2004年财务会计报表提供审计服务。
5、申请撤消公司股票特别处理及公司股票简称更名的议案
2003年公司实现净利润为3053万元,扣除非经常性损益后的净利润为2172万元,每股净资产2.47元,符合上海证券交易所《股票上市规则》有关撤消股票特别处理的条件,为此公司董事会决定向上海证券交易所提交撤消公司股票特别处理及更改公司股票简称的申请。
6、关于更换董事的议案
公司股东单位中国信达资产管理公司因内部管理体制的变更,而提出更换由该股东单位派出的现任董事武允生先生的申请,经审议,董事会提名唐春风先生作为更换董事的候选人简历情况附后,提请股东大会审议。
董事会对武允生董事任职期间所做的工作表示感谢。
7、召开公司二OO三年度股东大会的议案。
董事会定于2004年4月19日召开公司二OO三年度股东大会,
会议将审议如下事项：
(1)2003年度董事会的工作报告
(2)2003年度监事会的工作报告
(3)2003年度财务决算及2004年度财务预算报告
(4)2003年度分配预案
(5)弥补亏损预案
(6)关于更换董事的议案
(7)关于聘请会计师事务所议案
二、召开二OO三年度股东大会的相关事项
1、会议召开的时间及地点
时间：2004年4月19日(星期一)上午九时
地点：公司二楼会议室(长春经济技术开发区仙台大街1717号)
2、出席会议的对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)公司聘请的律师。
3、登记办法
社会公众股东须持本人身份证、股东上海股票帐户,法人股东须持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证,在2004年4月9日至4月16日(公休日除外)到公司证券资本部办理出席登记手续,股东及股东授权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式(授权委托书格式附后)委托他人出席股东大会,受托人除携带本人身份证件、授权委托书外,还需按前述要求带齐相关资料。
4、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)登记地址及联系电话
长春经济技术开发区仙台大街1717号公司证券资本部
邮政编码：130033
联系电话：0431--5883022
传真：0431--5883058
联系人：果春花、李作江
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二OO四年二月十八日
附件一：
唐春风先生简历
唐春风,男,汉族,出生于1963年4月,1989年毕业于清华大学,获工学硕士学位,1994年毕业于加拿大西安大略大学,获文学硕士学位,高级经济师。
先后在国有商业银行、信托投资公司等金融机构从事信贷、资金、证券、投行等业务经营管理工作。历任中国信达信托投资公司国际业务部副总经理、资产管理部副总经理等职。现任信达投资有限公司委托资产管理部总经理。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司二OO三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：年月日上海证券报
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