广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年2月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷出席会议并表决),本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议：

　　一、通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

　　为配套公司发展的资金需要,公司拟向银行申请综合授信额度20000万元。

　　二、通过《关于征用化工材料生产用地的议案》；

　　公司拟向揭阳市揭东经济开发试验区征用土地,规划建设公司化工材料储备项目产业化基地,该项目预计所需资金3800万元,将在二年内分期进行支付。资金来源将由自有资金及银行贷款构成。

　　特此公告

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　二OO四年二月二十日上海证券报