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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年3月22日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：通讯方式
一、召开会议基本情况：
2004年3月22日上午9时在公司南楼第二会议室召开二OO四年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议关于我公司拟与金湖广场 南广场 商铺部分业主直接签订《房屋租赁合同》的议案。 见附件
三、会议出席对象：
1、截止3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年3月18日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、通讯表决方式的送达要求：
1、送达方式：专人送达或邮寄 特快专递、挂号信 、传真送达。
2、送达截止日：3月22日。
3、送达期限：3月20日至22日,逾期送达无效。
4、送达文件：出席会议的股东身份及持股证明文件等,公告的标准格式表决票。采用传真方式送达的应同时将文件原件或复印件加盖公章邮寄回公司,同时将邮寄凭证传真到公司。
六、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话： 0771 2610906、2828313？6091
传真： 0771 2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2004年2月18日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人 本单位 出席南宁百货大楼股份有限公司二OO四年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
南宁百货大楼股份有限公司
二OO四年第三次临时股东大会 通讯方式 议案表决票
二OO四年三月二十二日
议案内容同意反对弃权备注
审议关于我公司拟与金湖广场 南广场 商铺部
分业主直接签订的《房屋租赁合同》的议案。
审议意见
股东股数
附件：
南宁百货大楼股份有限公司关于提交我公司拟与
金湖广场 南广场 商铺部分业主直接签订的《房屋租赁合同》的议案
我公司原在2003年12月31日的第五次临时股东大会上审议通过了与控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司签订的《房屋租赁合同》,南宁金湖时代置业投资有限公司受业主委托将所购铺面出租给我公司。现金湖广场南广场商铺销售工作已开始,根据部分业主的要求,现决定其中部分业主直接与我公司签订租赁合同,不再委托南宁金湖时代置业投资有限公司租赁,并制订新《房屋租赁合同》。
新《房屋租赁合同》主要内容：
1、租金计算以业主的购房总价为基数,前三年按7%交纳,中间三年按8%交纳,后三年按9%交纳。租赁期限九年。
2、关于标的物的装修及修缮：乙方有权对标的物进行装修、修缮及增设附属设施,费用由乙方承担,若以上行为对标的物结构造成影响的须经得甲方同意。
3、关于租赁期满的处理：在租期满前6个月,甲方若愿续租则乙方在收到通知后30日内答复但另行协商租赁条件：甲方若不愿续租则可自行处置,乙方若续租则3个月前通知甲方并签订租赁合同。
4、违约责任部分条款：在开发商将标的物交付甲方后五个工作日内,甲方应将标的物交付乙方,否则逾期每日支付万分之四违约金。
5、若通知乙方终止出租的业主超过40%以上,由业主委员会投票决定租赁事宜。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2004年2月18日上海证券报
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