锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司四届监事会七次会议决议公告

　　四届监事会七次会议于2004年2月17日在公司会议室举行，应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席王克学先生主持，审议通过如下决议：

　　一、审议通过了2003年度监事会工作报告；

　　二、审议通过了2003年年度报告及报告摘要；

　　三、审议通过了调整监事会成员的预案。

　　由于工作变动翟小平女士申请辞去监事职务，推荐李修道先生为公司四届监事会监事候选人（简历附后）。

　　监事会认为：

　　1、公司2003年年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　　2、2003年公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关的法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　监事会

　　二○○四年二月十七日

　　附：李修道先生简历

　　李修道，男，52岁，工程师，现任党委书记。