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本公司四届董事会十四次会议审议通过了关于召开2003年度股东大会的议案，现就具体内容公告如下：
1、会议时间：2004年4月15日上午9时；
2、会议地点：公司三楼会议室；
3、会议议题：
（1）、审议《2003年度董事会工作报告》。
（2）、审议《2003年度监事会工作报告》。
（3）、审议《2003年度财务决算报告》。
（4）、审议《2002年度利润分配预案》。
（5）、审议关于增选董事会成员的预案。
（6）、审议调整监事会成员的预案。
（7）、审议续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及支付其报酬的预案。
（8）、审议关于修改公司章程的预案。
4、出席会议对象：
（1）、截止2004年4月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
（1）、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户；法人股东代表持本人身份证、单位授权委托书办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
（2）、登记时间：2004年4月8日至4月9日。
上午8时-11时；
下午13时16时。
（3）、联系地址：锦州市古塔区红星里9号；
邮政编码：121001
联系电话：0416-4561247
联系传真：0416-4561377
联 系 人：吴喜梅
6、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿自理。
特此公告。
锦州经济技术开发区
六陆实业股份有限公司董事会
二○○四年二月十七日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托日期：二○○四年 月 日
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